◆每經(jīng)記者 莊春暉 喻春來 張娟娟 發(fā)自寧波、上海
天津中盛糧油涉嫌盜賣為客戶代為存儲的棕櫚油及卷走
錢款一事可謂撲朔迷離。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》連日調(diào)查，試圖揭開“中國糧油第一案”背后的利益鏈。可以確定的是，浙江等地的數(shù)家公司與此案關(guān)系密切，它們之間構(gòu)成了一張錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，天津中盛糧油、浙江協(xié)凱、寧波譽(yù)和、寧波衫科、上海譽(yù)宸、香港譽(yù)宸等公司，其幕后老板竟指向同一人——浙江商人王偉，他就是這張關(guān)系網(wǎng)的核心。
天津中盛糧油為何“盜油”？王偉究竟是掘金油品市場的賭博失敗者，還是戴著假面具一步一設(shè)局的不法商人？真相期待揭曉。
A傳票如雪花飛來
若不是浙江一家企業(yè)的警覺，中盛糧油涉嫌“盜油”案中的受騙者恐怕還被蒙在鼓里。問題被暴露后，眾多“受害”公司像熱鍋上的螞蟻，最后無奈求助于法律途徑。記者獲悉，杭州、北京、天津、寧波等地均有法院受理了與天津中盛糧油有關(guān)的一系列案件，并發(fā)出多份裁決書和公告。但是，相關(guān)部門對此案至今未有明確說法。
法院已受理多起天津中盛案件
7月4日，大商所突然緊急撤銷了天津中盛糧油工業(yè)（天津）有限公司（以下稱中盛糧油）的豆油、棕櫚油指定交割倉庫資格。這是大商所近6年內(nèi)首次取消企業(yè)交割倉庫資格，大商所對此的說法是：這是正常業(yè)務(wù)調(diào)整。
不過，天津中盛糧油是國內(nèi)最大的民營糧油進(jìn)口商之一，公開統(tǒng)計(jì)表明，這家公司的儲存能力大約相當(dāng)于中國棕櫚油年進(jìn)口量的5%。
到了7日，情況生變，天津中盛糧油突然被指“涉嫌盜賣為客戶代為存儲的棕櫚油及卷走錢款”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》8日證實(shí)，天津中盛糧油已是人去樓空，公司資產(chǎn)也已被查封，天津中盛糧油留守人員無奈地說：“我們也不希望公司停業(yè)，但事情就這樣發(fā)生了。”
至于具體情況，庚即傳出眾多版本：很多公司存在天津中盛糧油的油不翼而飛；涉案總值在10億元以上；總額可能高達(dá)20億元；牽涉多家浙江企業(yè)；核心人物王偉已出逃……
盡管眾說紛紜，但多地警方對媒體口徑一致：“案件具體情況，還不方便透露。”“中國糧油第一案”曝光至今已過去8天，而相關(guān)部門尚未有明確說法。
12日，被牽扯其中的上市公司浙江東方（600123，SH）發(fā)出公告稱：“由于前期案件處于立案偵查階段初期，主要犯罪嫌疑人在逃，為配合公安機(jī)關(guān)全面?zhèn)刹椋Y(jié)合公安機(jī)關(guān)先后口頭和書面文件的要求，我司暫不對外泄漏相關(guān)信息，并對此事暫緩信息披露。”
走進(jìn)天津中盛糧油，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者看到，一樓大廳空蕩蕩的，聽說天津中盛糧油90%以上的員工已經(jīng)有近一個(gè)月沒有到公司上班了。
杭州、江蘇、北京、天津等各大法院的封條、裁決書、公告已密密麻麻地貼滿了二樓前臺后面的一面白墻上，從日期來看，它們是最近一個(gè)月發(fā)出的。內(nèi)容顯示，杭州市中院、江蘇高院、北京市東城法院、天津第一中院、寧波中院已經(jīng)分別受理了與天津中盛糧油有關(guān)的一系列案件，并在6月至7月間發(fā)出多份裁決書和公告。
原告多，天津中盛資產(chǎn)被凍結(jié)
記者通過法院的裁決書和公告發(fā)現(xiàn)，天津中盛糧油的昔日合作伙伴紛紛“化友為敵”，以原告的身份將天津中盛糧油推上被告席。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，原告企業(yè)包括恒豐銀行股份有限公司、浙江中大技術(shù)進(jìn)口有限公司、杭州熱聯(lián)進(jìn)出口有限公司、北京中墾糧油有限公司、江蘇開元國際集團(tuán)、云南杰嘉進(jìn)出口有限公司、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寧波市分行營業(yè)部等。
被告方除了天津中盛糧油外，還包括上海譽(yù)宸、香港譽(yù)和投資、寧波杉科進(jìn)出口有限公司、浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司等。這些案件主要涉及信用證開證糾紛、金融貸款合同糾紛、進(jìn)出口代理合同糾紛、倉儲合同糾紛等。
杭州熱聯(lián)進(jìn)出口有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》稱，該公司已正式委托律師受理此案。據(jù)該案代理律師陶海英介紹，天津中盛糧油已連續(xù)好幾個(gè)月欠款，他們原以為這只是一件很普通的債券債務(wù)糾紛，起訴后卻發(fā)現(xiàn)，全國很多債權(quán)人都蜂擁而至。
浙江中大技術(shù)進(jìn)口有限公司辦公室一位負(fù)責(zé)人透露，他們是6月4日發(fā)現(xiàn)問題的，天津中盛糧油欠了很多貨款，而負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員姚小姐已經(jīng)趕到天津調(diào)查追討，具體細(xì)節(jié)須等她回公司后才能問得明白。
據(jù)杭州中級人民法院透露，該院目前受理的4起案件，總標(biāo)的額達(dá)1.4億元。
在上述的一系列案件中，各法院都查封和凍結(jié)了天津中盛糧油的部分或全部資產(chǎn)。
據(jù)悉，杭州中院在浙江中大技術(shù)進(jìn)口有限公司與天津中盛糧油就進(jìn)出口代理合同糾紛一案中，現(xiàn)已查封天津中盛糧油資產(chǎn)達(dá)5250萬元；寧波中院也在農(nóng)發(fā)行寧波分行與天津中盛糧油的金融借款合同糾紛一案中，現(xiàn)已凍結(jié)其銀行賬戶上的2800萬元存款。
B“盜油”原因三種版本
■版本一：低買高賣“炒”油失敗
■版本二：炒期貨虧了資金斷鏈
■版本三：開地下錢莊“呆賬”多
天津中盛糧油為什么要“盜油”？目前，天津中盛糧油涉嫌盜賣的油品數(shù)量和動(dòng)機(jī)尚未明確。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》四地調(diào)查，梳理出天津中盛糧油“盜油”原因的三個(gè)版本。當(dāng)然，這些都只是一種說法，未獲相關(guān)部門的權(quán)威證實(shí)。中盛究竟為何要“盜油”，相信時(shí)間會給出答案。
版本一：禍起“預(yù)售”
一位同業(yè)者分析：“王偉這次可能是將其他公司放在天津中盛糧油保稅倉庫中的中轉(zhuǎn)油給賣掉了，拿到錢跑了。”
據(jù)悉，在進(jìn)入天津中盛糧油之前，王偉從事的外貿(mào)公司的盈利模式，其實(shí)如同炒股一樣，靠的就是低買高賣，賺取差價(jià)。
公開信息顯示，王偉接手天津中盛糧油后，不久即開始了“預(yù)售”。所謂“預(yù)售”，就是將客戶存在公司的油品賣掉，但客戶并不知情，隨后，王偉又想辦法把油買回來，實(shí)現(xiàn)“高賣低買”，從中賺取的差價(jià)變成了盈利。
不過，“預(yù)售”的風(fēng)險(xiǎn)很大，一旦油價(jià)上行，其間的窟窿可能越拉越大，很可能就補(bǔ)不回來，無法滿足客戶的提油要求，馬腳就會全部露了出來。
圈內(nèi)人士透露，“預(yù)售”并不是什么秘密，一來可以賺差價(jià)，二來可在客戶之間互相救急。近期棕櫚油價(jià)格震蕩上行，王偉的問題終于被暴露出來。
版本二：炒期貨失敗
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》調(diào)查，王偉操控的公司數(shù)量眾多，且關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，天津和寧波盛傳王偉可能出現(xiàn)了資金緊張，所以只有拆東墻補(bǔ)西墻，但因缺口過大，終致危機(jī)暴露。
一個(gè)活靈活現(xiàn)的說法是，王偉是想轉(zhuǎn)頭做期貨，卻不料虧了大錢。
回顧一下天津中盛糧油早先的歷史，去年它被東家出售，就與巨虧有關(guān)，而且問題也是出在期貨市場。
早先，天津中盛糧油的東家中盛糧油工業(yè)控股有限公司（1194，HK）押寶期貨市場，結(jié)果，為在內(nèi)地銷售的大豆油進(jìn)行套期保值的天津中盛糧油及其附屬公司業(yè)績大虧。
2006年6月至2007年5月，香港中盛糧油一再披露，由于中國及國際食用油市場出現(xiàn)不利狀況，上市公司總資產(chǎn)產(chǎn)生了重大損失。
之后，天津中盛糧油的前東家采取了斷腕策略，王偉最終得以操盤天津中盛糧油。
難道是王偉手下的天津中盛糧油重蹈覆轍，再敗期貨市場，進(jìn)而因巨虧而“饑不擇食”？
版本三：開地下錢莊
比上述版本更讓人產(chǎn)生興趣的是，天津中盛糧油此次“盜油”是一個(gè)“短期融資連環(huán)套”，即在接手開始，中盛糧油就在作“局”，目的是短期融資。換句話說，天津中盛糧油“掛羊頭、賣狗肉”，它其實(shí)只是一個(gè)資金運(yùn)作的平臺。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在寧波的調(diào)查時(shí)，有知情者向記者透露，王偉在寧波被指為“地下錢莊莊主”。如果這一說法屬實(shí)，那王偉手上的錢是從哪里來的？很有可能就和“盜油”有關(guān)。
王偉的油生意存在“左手倒右手”的情況，其交易模式為天津中盛糧油—代理商—?dú)す荆赐鮽プ约翰俦P的公司）。關(guān)鍵點(diǎn)是代理商和殼公司的關(guān)系，在“中國糧油第一案”中，殼公司找到代理商去天津中盛糧油購油，并愿意支付高于市場數(shù)倍的代理費(fèi)。
委托代理并不是什么見不得人的事情，憑什么開出異常高額的代理費(fèi)呢？有人分析認(rèn)為，其間的核心可能是信用證。據(jù)悉，小公司在銀行申請信用證往往會受到阻礙，而大公司則容易得多，所以王偉通過殼公司找代理商，實(shí)際上是“借用”了代理商的信用證，因?yàn)檫@些代理商都是大公司，它們獲得大額信用證并不難。
信用證有一定的墊付周期，這樣，通過代理商，殼公司就以較小的代價(jià)獲得了巨額信用證，資金就可以形成短期融資循環(huán)。就可以把這筆資金投入短期放貸，獲得高額利息。但是，如果殼公司資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)狀況，不能及時(shí)把代理商支付的墊付款填上，代理商就會警覺。
據(jù)悉，因?yàn)閲鴥?nèi)實(shí)行信貸緊縮政策，一本萬利的民間借貸生意紅火，卻不料問題也出在“緊縮”上，因?yàn)榉刨J收不回，造成了資金鏈斷裂。王偉很可能就是這個(gè)原因，而使劣跡敗露的。
C“盜油者”王偉
資料顯示，去年6月，香港中盛糧油將天津中盛糧油的全部股權(quán)，其中60％、25％及15％分別轉(zhuǎn)讓給上海譽(yù)宸、香港譽(yù)和及浙江協(xié)凱，總價(jià)3200萬元。
公開消息表明，此次轉(zhuǎn)受后，寧波商人王偉成為操盤手，實(shí)際掌控了天津中盛糧油。工商檔案和公開信息表明，香港譽(yù)和及浙江協(xié)凱的控制人都是王偉，而上海譽(yù)宸的股東岑麗華同時(shí)也是浙江協(xié)凱的股東，而且在王偉的發(fā)家史中，兩人關(guān)系密切。
王偉究竟有什么來頭？從拿下天津中盛糧油至今他做了什么？
從房產(chǎn)中介到外貿(mào)老板
寧波地處浙江寧紹平原東段，位于中國海岸線中段，自然條件得天獨(dú)厚，內(nèi)外輻射便捷。寧波以港興市，大大小小的進(jìn)出口貿(mào)易公司招牌遍布街頭巷尾。
也許是看到了這里頭的契機(jī)，在江東區(qū)安安穩(wěn)穩(wěn)坐擁一家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的老板王偉和他的兩個(gè)工作搭檔，決定改頭換面大干一番。2003年，寧波市協(xié)凱國際貿(mào)易有限公司成立了。
見過王偉的人評價(jià)說：“王偉中等個(gè)子，白白凈凈的，眼睛很大。衣著很簡單，總是白襯衫配灰西服，來去步履匆匆。給人印象深刻的是他很大方，無論是生意上的老板還是公司的保安，態(tài)度都一樣爽快。但他做事都不張揚(yáng)，安安靜靜地就把事情都安排好了。”
一開始，協(xié)凱的經(jīng)營范圍是工藝品、五金等批發(fā)零售和代銷代購。不過在2003年9月，王偉進(jìn)行了拓展，增加了一項(xiàng)新的經(jīng)營業(yè)務(wù)：“自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口”。
寧波市協(xié)凱國際貿(mào)易有限公司最初的注冊資本為500萬元。其中王偉出資300萬元，占公司總股本的60％，是法定代表人，同時(shí)擔(dān)任公司的執(zhí)行董事。另兩位股東是岑麗華和邱宏君，各出資100萬元。
隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大，2005年，該公司更名為浙江協(xié)凱進(jìn)出口有限公司，注冊資本追加到2000萬元。其中，王偉以貨幣方式出資1600萬元，占80％；岑麗華出資400萬元，占20％。
很快，浙江協(xié)凱進(jìn)出口有限公司搬入了新的商務(wù)大樓，也漸漸在寧波進(jìn)出口業(yè)務(wù)圈中小有名氣。在寧波市經(jīng)濟(jì)委員會的網(wǎng)站上，至今仍可以看到一篇贊揚(yáng)寧波經(jīng)濟(jì)發(fā)展的文章，其中有一段對代表性企業(yè)的介紹：“浙江協(xié)凱進(jìn)出口有限公司，已從單一出口公司轉(zhuǎn)型為年預(yù)計(jì)進(jìn)口超5000萬美元的外貿(mào)企業(yè)。”
到2006年底，浙江協(xié)凱的資產(chǎn)總額已達(dá)3.25億元，全年銷售收入約1.6億元，利潤總額208萬元。
從房東到地下錢莊莊主
寧波譽(yù)和投資有限公司成立于2005年6月，是一家注冊資金50萬元的并不起眼的小公司。余駿出資5萬元，擔(dān)任法定代表人和經(jīng)理；王賢貽出資15萬元；岑燕華出資35萬元。
該公司成立之初，在租借的海曙區(qū)華樓街一套房屋中辦公。出租這套房屋的，恰恰正是王偉。不管是事先的約定，還是只是一個(gè)巧合，有一點(diǎn)可以肯定，協(xié)凱和譽(yù)和，余駿和王偉，在那時(shí)候已經(jīng)有了往來。
此后的兩年間，寧波譽(yù)和投資有限公司經(jīng)理了幾番變更：變更公司名稱，三遷辦公場地，增加注冊資本。該公司注冊資本在2006年初追加到1000萬元，其中余駿出資100萬元，占公司總股本的10％；王賢貽出資300萬元，占30％；岑燕華出資600萬元，占60％。
僅僅3個(gè)月后，寧波譽(yù)和的股權(quán)又發(fā)生了一次重大變更——商人王偉以600萬元的價(jià)格買下了原股東岑燕華60％的股份，另一股東王賢貽也將自己30％的全部股份原價(jià)轉(zhuǎn)讓給了余駿。這樣，寧波譽(yù)和被余駿和王偉二人實(shí)際掌控，王偉成了寧波譽(yù)和的最大股東。
在寧波譽(yù)和所在地稅務(wù)局的一位工作人員看來，寧波譽(yù)和不僅不在地稅的重點(diǎn)監(jiān)控范圍內(nèi)，甚至連印象都沒有，畢竟，在寧波大大小小的投資公司遍地開花，而它實(shí)在太普通了。
據(jù)透露，寧波譽(yù)和的盈利能力并不高。但它為何值得王偉大力追加投資呢？這位稅務(wù)人員分析說，在這種情況下追加注冊資本，很可能是一種財(cái)務(wù)手法，涉嫌虛假出資，以騙取更多銀行貸款。當(dāng)然，目前還沒有任何公開證據(jù)支持這一說法。
不過，以“寧波譽(yù)和投資有限公司”的名義在網(wǎng)上發(fā)布的放貸廣告大范圍出現(xiàn)：“外貿(mào)急需資金可以問我司借。急用資金，當(dāng)天支付。”
這不由令人想起外界所傳言的王偉游走于 “地下錢莊”的說法。這一說法如果聯(lián)系到此次事件敗露的第三個(gè)版本，那么看起來，天津中盛糧油在為王偉的短期融資扮演了重要角色。
幾家公司“左右互搏”
在登記資料中，沒有證據(jù)表明寧波衫科和王偉有聯(lián)系，寧波衫科進(jìn)出口有限公司的法定代表人無一在前述人物中出現(xiàn)，在目前所掌握的資金往來和其他項(xiàng)目的資料中也沒有顯示寧波衫科與前述公司的干系。
可是，為什么接近王偉的人都向記者透露，寧波衫科也是王偉的產(chǎn)業(yè)呢？
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在訪查中發(fā)現(xiàn)兩處疑點(diǎn)：
其一，寧波中級人民法院2008年對一起 “進(jìn)出口代理合同”立案，被告有五個(gè)，分別為：王偉、浙江協(xié)凱進(jìn)出口有限公司、寧波衫科進(jìn)出口有限公司、上海譽(yù)宸投資有限公司和另一家上海的公司。
其二，在很多公開網(wǎng)頁中，都能看到這樣一則招聘啟事：寧波衫科招的可兼任寧波譽(yù)和職員。
記者在寧波調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寧波衫科和協(xié)凱在同一棟樓房中辦公，但都已是人去樓空。
目前可以初步確定的是，在“中國糧油第一案”曝光前，寧波衫科與王偉有著重要關(guān)系。
在這個(gè)關(guān)系網(wǎng)中，還包括浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司。
據(jù)悉，今年4月，浙江東方控股55%的子公司浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司 （以下簡稱浩業(yè)公司）與浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司 （以下簡稱中光公司）簽訂了《委托代理進(jìn)口合同》，由浩業(yè)公司通過銀行開具信用證，為中光公司代理進(jìn)口貨值約1366萬美元的棕櫚油。貨物到港后，儲存于天津某公司油庫中。
據(jù)稱，在合同履行過程中，浩業(yè)公司發(fā)現(xiàn)對方存在合同詐騙的嫌疑，迅速報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于6月17日予以刑事立案。
浙江東方并不愿談及此事，但有投資者指出，天津某公司就是天津中盛糧油。
種種跡象顯示，寧波衫科、浙江協(xié)凱、天津中盛糧油站在一條線上，演的是同一出戲。
實(shí)際控制天津中盛糧油
據(jù)悉，天津中盛糧油最新股東情況：上海譽(yù)宸投資有限公司出資1125萬美元，占75％；香港譽(yù)和投資有限公司出資375萬美元，占25％。也就是說，浙江協(xié)凱15%的股份已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給了上海譽(yù)宸。
上海譽(yù)宸投資有限公司是去年1月成立的，注冊資金為1000萬元，其中余駿出資50萬元、楊麗君出資850萬元，岑麗華出資100萬元，法定代表人為楊麗君。
浙江協(xié)凱為什么悄然退出天津中盛糧油？
余駿和岑麗華正是前面提到的寧波譽(yù)和、浙江協(xié)凱的股東。顯然，浙江協(xié)凱退出天津中盛糧油是在肅清某種關(guān)聯(lián)，但無論如何，王偉、余駿、岑麗華和楊麗君是一個(gè)利益共同體。
據(jù)悉，王偉正是香港譽(yù)和、浙江協(xié)凱的控制人。由此，王偉和他的伙伴們?nèi)匀粚?shí)際掌握了天津中盛糧油。
2007年10月，大連商品交易所棕櫚油期貨正式掛牌。在此前的 《擬設(shè)立棕櫚油指定交割倉庫基本情況》提供了這樣一段資料：
倉庫名稱：中盛糧油工業(yè)（天津）有限公司
法定代表人：陳寶
注冊資本：12000萬元人民幣
擔(dān)保單位名稱：浙江協(xié)凱進(jìn)出口有限公司
法定代表人：王偉
注冊資本：2000萬元人民幣
從這里可以看出，此時(shí)王偉就扮演了天津中盛糧油保護(hù)神的角色。
眼下天津中盛糧油四面楚歌。天津中盛糧油一為員工透露：“董事長陳寶可能是在寧波當(dāng)?shù)乇蛔チ耍句N售副總白長敏也在天津被刑事拘留。”
但天津中盛糧油并非空殼。據(jù)悉，天津中盛糧油的倉庫尚有存油，不過油主們已自發(fā)在天津中盛糧油門外站崗，“保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)”。
