“這將成為糧油界近幾年來最大的商業(yè)詐騙，也是糧油圈里最大的丑聞。”一位業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)價(jià)正在市場中被炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的天津中盛盜油案。
空蕩蕩的大廳，貼滿封條和裁決書的墻壁，也顯示出中盛糧油工業(yè)（天津）有限公司（簡稱天津中盛），這個(gè)地處天津保稅區(qū)、昔日北方植物油重要流轉(zhuǎn)通道正在面臨前所未有的危機(jī)。
6月中旬，杭州熱聯(lián)進(jìn)口有限公司發(fā)現(xiàn)代理天津中盛的油品貨款不能如期到賬，而后存在該公司的油品也不翼而飛，隨即訴諸法律。天津中盛及其關(guān)聯(lián)公司“詐騙”一案由此浮出水面。
然而，這座黑色冰山僅僅掀開了一角。和杭州熱聯(lián)有著相同遭遇的代理公司并不止一家。按照糧油行業(yè)間盛傳的說法，約有5萬噸棕櫚油經(jīng)由天津中盛轉(zhuǎn)賣，且貨款下落不明。僅以目前棕櫚油市場價(jià)10000元/噸計(jì)算，該批油品價(jià)格約合5億元。同樣受牽連的還包括一些地方金融機(jī)構(gòu)和現(xiàn)貨企業(yè)主。
據(jù)此粗略計(jì)算，包括貿(mào)易公司提前墊付的貨款，天津中盛“預(yù)售”的客戶油品所得以及天津中盛和其關(guān)聯(lián)企業(yè)的固定資產(chǎn)銀行抵押貸款三部分，這一詐騙、騙貸案的最終套現(xiàn)金額將超過10億元。
人們開始疑惑，天津中盛及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生了什么事情？巨款流向了哪里？其實(shí)，類似天津中盛和其關(guān)聯(lián)公司運(yùn)營模式的公司在糧油界也不止一家，它們倒下后，能否給行業(yè)留下一些警示？下一個(gè)倒下的，又會(huì)是誰？
東窗事發(fā)
近一個(gè)月的時(shí)間，包括江蘇開元國際集團(tuán)、浙江中大技術(shù)有限公司、恒豐銀行有限公司杭州分行、農(nóng)行寧波分行營業(yè)部等多家公司和銀行，紛紛向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V天津中盛及其關(guān)聯(lián)公司，涉及倉儲(chǔ)合同糾紛、金融借款合同糾紛、信用證開證糾紛、進(jìn)出口代理合同糾紛等。
以往，天津中盛與貨主簽訂“委托進(jìn)口棕櫚油合同”。據(jù)此，貨主以信用證方式通過銀行支付貨款，并向天津中盛支付一定的代理費(fèi)。棕櫚油（毛油）進(jìn)口后，先存放于天津中盛的天津保稅倉庫，隨后再由委托進(jìn)口方負(fù)責(zé)精煉銷售。現(xiàn)今，這些“棕櫚油”所剩無幾，一些代理公司白白墊交了貨款，也有貨主錢貨兩失。
據(jù)了解，該案受害單位分布于浙江、天津、北京、上海、云南、江蘇等地的20多家進(jìn)口公司，還有寧波農(nóng)行和浙江交行等金融機(jī)構(gòu)，涉及金額從百萬元到過億元不等。
為確保存在天津中盛的油品不再繼續(xù)“丟失”，目前已有數(shù)十家貨主依法提請(qǐng)?jiān)V訟保全。且已經(jīng)有保安駐守在油庫門口以測萬全。
訴訟保全，也叫財(cái)產(chǎn)保全。它是指法院審理案件時(shí)，在作出判決前為防止當(dāng)事人轉(zhuǎn)移、隱匿、變賣財(cái)產(chǎn)，依職權(quán)對(duì)財(cái)產(chǎn)作出的保護(hù)措施，以保證將來判決生效后能得到順利執(zhí)行。具體措施一般有查封、扣押、凍結(jié)。
記者從天津方面了解到，應(yīng)客戶強(qiáng)烈要求，從7月11日起，存儲(chǔ)在天津中盛的中轉(zhuǎn)油（毛豆油）已經(jīng)可以提取。但“預(yù)售”的棕櫚油仍下落不明。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志此前報(bào)道，受害單位多為資金實(shí)力雄厚的國企、上市公司、大型民營企業(yè)或三資企業(yè)。杭州、寧波、浙江、江蘇、北京、天津等地的受理法院因訴訟保全需要，凍結(jié)、查封了天津中盛幾乎全部資產(chǎn)和銀行存款。
除天津中盛外，公開的被告方中，還包括上海譽(yù)宸投資有限公司、香港譽(yù)和投資有限公司、寧波杉科進(jìn)出口有限公司、浙江省中光實(shí)業(yè)有限公司等。這些案件主要涉及信用證開證糾紛、金融貸款合同糾紛、進(jìn)出口代理合同糾紛、倉儲(chǔ)合同糾紛。
記者通過多方詢問了解，后四家公司都是以貿(mào)易為主的進(jìn)出口企業(yè)。包括天津中盛在內(nèi)，它們有個(gè)共同的利益相關(guān)人物——王偉。
特殊油商王偉
目前，天津中盛的實(shí)際控制人王偉已被通緝，而其法定代表人、董事長陳寶和負(fù)責(zé)銷售、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理白長敏已在警方控制中。
據(jù)知情人士稱，陳寶系王偉的發(fā)小、同學(xué)；而白長敏早在王偉入主天津中盛前即在天津中盛供職。
依照香港中盛糧油（1194.hk）于2007年6月6日發(fā)布的公告，香港中盛糧油將天津中盛全部股權(quán)中的60%、25%及15%分別轉(zhuǎn)讓給上海譽(yù)宸、香港譽(yù)和及浙江協(xié)凱，總價(jià)達(dá)3200萬元。
至此，天津中盛實(shí)際已脫離了中盛集團(tuán)公司，其實(shí)際控制人即為在江浙市場上“頗有名氣”的資本弄潮手——王偉。
以王偉在2007年入主天津中盛的時(shí)間長短看來，其在國內(nèi)糧油市場還稱不上老手，但由于他深諳資本運(yùn)作，很快引起了糧油圈里各方人士的關(guān)注，成為糧油圈里“玩油賺錢”的商人。
入主天津中盛之初，業(yè)內(nèi)就已發(fā)現(xiàn)天津中盛經(jīng)常采用“低賣高買”的手法進(jìn)行短期融資，“今年開始，這種情況更加頻繁。”天津某油脂商稱。
而預(yù)售客戶油品一事早已不是新聞，若不是此次東窗事發(fā)，這種“玩油賺錢”的方式可能還會(huì)持續(xù)下去。業(yè)內(nèi)都知道這種（短期融資）的生意長不了，早晚要出事。
“王偉很野。”在浙江投資圈內(nèi)，王偉的投資風(fēng)格頗有名氣。消息人士告訴記者，身處民間信貸盛行的江浙一帶，王偉早年曾經(jīng)染指民間信貸（地下錢莊）業(yè)務(wù)，后投身房地產(chǎn)。將天津中盛收歸麾下后，其諳熟的民間信貸業(yè)務(wù)有了更加暢通的渠道：即通過短期獲得代理公司的墊付款和預(yù)售客戶儲(chǔ)油的貨款進(jìn)行借貸業(yè)務(wù)，進(jìn)而獲取暴利。
上海一家私募基金負(fù)責(zé)人告訴記者，天津中盛這次這么大的窟窿，可以初步判斷，因?yàn)槭峭粋€(gè)實(shí)際控制人，因此之前的油和倉單可能都是虛擬的。“王偉只是把這個(gè)天津倉庫變成自己的融資工具。”
據(jù)了解，天津中盛預(yù)備售出之時(shí)，有意的買家包括國內(nèi)大型油脂企業(yè)，甚至外資（合資）企業(yè)，但由于大規(guī)模企業(yè)往往“審核嚴(yán)格、經(jīng)歷過程繁瑣”，終未能成功。最后，王偉以相對(duì)低價(jià)勝出，解決了香港中盛糧油的燃眉之急。
低成本的入主，再加上天津中盛本來不錯(cuò)的物流、人員和經(jīng)營資質(zhì)，從此，天津中盛為王偉“玩油賺錢”提供了更直接的平臺(tái)。
很快地，業(yè)內(nèi)就將天津中盛和浙江協(xié)凱定為利益一致的行動(dòng)團(tuán)體，“通過浙江協(xié)凱買油會(huì)更加謹(jǐn)慎，基本上輕易不會(huì)和它們做生意。”國內(nèi)某油脂企業(yè)人士稱。“他們是不安全的供應(yīng)商。”
不過，新班底下的天津中盛也有自己的“促銷”妙法，通常售價(jià)每噸比市場價(jià)低100元，由此吸引了不少中小客戶的眼球。而他們此舉的目的也很明顯，是為了套現(xiàn)，而不是經(jīng)營糧油貿(mào)易。
由于需要持續(xù)資金流轉(zhuǎn)，天津中盛需要不斷地“預(yù)售”和“補(bǔ)貨”（進(jìn)口），這對(duì)棕櫚油的進(jìn)口形成了“持續(xù)需求”，也給了馬來西亞市場的棕櫚油價(jià)格莫大的提振，以至于讓圈內(nèi)想穩(wěn)步做油的中小企業(yè)很難在國際市場拿到更為滿意的價(jià)格。
行業(yè)人士稱，2007年國內(nèi)油脂行業(yè)進(jìn)口棕櫚油約為500萬噸，同期天津中盛全年進(jìn)口量為30萬-40萬噸，約占行業(yè)整體份額的7%。如此計(jì)算，全年進(jìn)口額則在30億元上下，如果采取“預(yù)售+促銷”的模式進(jìn)行套現(xiàn)，再投入實(shí)際控制人慣用的資本領(lǐng)域，個(gè)中收益不言自明。
該人士簡單估算，即使只是10%的回報(bào)（民間短期融資成本會(huì)更高），也是個(gè)不小的數(shù)字。更何況2006年以來，在證券市場的牛市行情下，“這種形式獲得的絕對(duì)是暴利。”
中盛系疑惑
盡管從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，天津中盛早已和香港中盛糧油毫無關(guān)系，但有意思的是，被王偉旗下公司收購后，天津中盛的名號(hào)卻并未變更且一直延用至事發(fā)。
作為國內(nèi)精煉油的巨頭，中盛糧油在期貨市場上曾經(jīng)頗有名氣。
中盛集團(tuán)1998年成立，總部在香港。集團(tuán)旗下有4個(gè)全資控股公司。產(chǎn)業(yè)涉及糧油生產(chǎn)加工、國際貿(mào)易、中轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)、港口分銷等業(yè)務(wù)以及投資、IT、生物化工、汽車倉儲(chǔ)等多種領(lǐng)域。“未來5年內(nèi)，中盛集團(tuán)將成為以糧油產(chǎn)業(yè)為龍頭的多元化的國際集團(tuán)。”
如果說到中盛集團(tuán)以及中盛糧油的掌門人，就更不陌生了。現(xiàn)任集團(tuán)總裁廉華，在2004年福布斯大陸富豪榜上，以0.79億美元資產(chǎn)排名第197位。
“廉華估計(jì)算是運(yùn)氣最差的，當(dāng)年要上市，上市了就得公告自己的期貨虧損，結(jié)果一下子就再起不來了。”一位對(duì)早期中盛糧油熟悉的期貨人士告訴記者。如果沒有2004年10月12日在香港交易所上市，也許今天中盛糧油的日子會(huì)愜意許多。
但是，上市后一年，中盛糧油就因?yàn)樵诿绹ゼ痈纾–BOT）大豆和豆油期貨合約上做錯(cuò)方向而導(dǎo)致巨虧。據(jù)知情人士透露，中盛糧油在早年間風(fēng)光時(shí)期賺了錢，也投資了一些固定資產(chǎn)，其中包括天津中盛。
由于投資了實(shí)業(yè)，這與中盛糧油早年的純貿(mào)易事務(wù)截然不同，固定資產(chǎn)的損耗和日常經(jīng)營成本支出都加重了集團(tuán)運(yùn)營負(fù)擔(dān)。2006年，兩家地處鎮(zhèn)江和東莞的大型精煉廠相繼轉(zhuǎn)手他人，2007年，天津中盛亦被出售以緩解集團(tuán)資金緊張局面。現(xiàn)在中盛糧油“只是個(gè)殼而已”，業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)價(jià)。
從2006年6月至2007年5月，香港中盛糧油一再披露，由于中國及國際食用油市場出現(xiàn)不利狀況，上市公司總資產(chǎn)產(chǎn)生重大損失。出售旗下資產(chǎn)，已成為集團(tuán)公司套現(xiàn)的最有效方法。
此前，2006年3月和6月，香港中盛糧油分別向中國儲(chǔ)備糧管理總公司出售了其核心資產(chǎn)——中盛糧油（東莞）和中盛糧油（鎮(zhèn)江）兩大精煉廠。
曾為香港中盛糧油的子公司，彼時(shí)的天津中盛主要經(jīng)營食用油精煉及分提業(yè)務(wù)。出于集團(tuán)需要，天津中盛最終難脫轉(zhuǎn)讓命運(yùn)。
騙局背后
三方協(xié)議，實(shí)為兩方代表？當(dāng)那些江浙貿(mào)易企業(yè)（代理公司）發(fā)現(xiàn)貨款全無的時(shí)候，天津中盛與委托代理公司的關(guān)系才讓受托代理公司恍然大悟。
實(shí)際上，王偉接管后的天津中盛早已失去了其昔日經(jīng)營和流轉(zhuǎn)的功能，淪為浙江協(xié)凱的一顆棋，成為其流轉(zhuǎn)倉庫。
值得注意的細(xì)節(jié)是，此次受害的外貿(mào)企業(yè)雖多為國內(nèi)大型公司，但都不是糧油圈熟知的貿(mào)易企業(yè)，換言之，受害的都是圈外人。
“他們對(duì)糧油行業(yè)了解不夠，專業(yè)知識(shí)也有限，對(duì)這其中的利益關(guān)系更是一頭霧水。”一位不愿透露姓名的油脂公司人士分析，“試問，三方協(xié)議，兩方為利益行動(dòng)一致人，誰也不會(huì)輕易簽署這種協(xié)議。”
在糧油行業(yè)摸爬滾打十個(gè)年頭，該人士還透露了一個(gè)細(xì)節(jié)，行業(yè)圈子里做生意，通常比較認(rèn)同大企業(yè)品牌，如中糧、中儲(chǔ)糧等等。圈子里的公司一般不會(huì)跨出圈子做生意。
“天津中盛被收購一年多了，到現(xiàn)在，我仍然不清楚和它做生意，公章上印的到底是天津中盛還是浙江協(xié)凱。”他說，“像天津中盛，已經(jīng)深深印上了浙江協(xié)凱的烙印，那么代理方在進(jìn)行代理生意的時(shí)候，就不得不注意這一點(diǎn)。這樣一來，真正糧油行業(yè)內(nèi)的代理公司根本不會(huì)趟這灘渾水。”
據(jù)了解，這些業(yè)外的貿(mào)易公司與天津中盛及關(guān)聯(lián)公司的代理費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)一般代理水平1%。浙江協(xié)凱，本身也不是因?yàn)椋ㄐ枰┳貦坝投觯ń灰祝┯停菫榱隋X，它看重的不是植物油市場。
顯然，受牽連的代理公司，如果不是圖更高收益，不會(huì)和浙江協(xié)凱做生意。更何況同處江浙一帶，這些代理公司對(duì)浙江協(xié)凱也應(yīng)早有認(rèn)識(shí)、甚至早有合作。
實(shí)際上，浙江協(xié)凱玩轉(zhuǎn)南北方市場主要通過兩個(gè)公司——寧波杉科和天津中盛。只不過天津中盛因?yàn)槭莻€(gè)實(shí)體公司而更加引人注意。寧波杉科在廣州也同樣有個(gè)類似天津中盛的中轉(zhuǎn)庫——東馬罐區(qū)。
不過所幸，這次騙貸、詐騙事件，對(duì)糧油圈影響并不大，也沒有傳統(tǒng)的代理公司受到拖累。事發(fā)之后，反而肅清了整個(gè)市場。業(yè)內(nèi)人士據(jù)此分析。
如果真如眾家所猜測的那樣，關(guān)鍵人物王偉攜款潛逃，那么巨款最終流向了哪里？期貨界人士分析稱，以2007年以來農(nóng)產(chǎn)品的牛市行情看，應(yīng)該可以排除王偉及其下屬公司因期貨交易失敗致巨虧的可能。
但是，從王偉本人的經(jīng)歷看，很可能與節(jié)節(jié)下挫的股市和疲弱的房地產(chǎn)市場難逃干系。這對(duì)解釋其此前盜買客戶儲(chǔ)油套現(xiàn)以彌補(bǔ)投資和經(jīng)營損失提供了合理依據(jù)。
像浙江協(xié)凱這樣，不是為了經(jīng)營植物油而從事植物油貿(mào)易的公司，不止一家，而浙江協(xié)凱及天津中盛此前危機(jī)，也給行業(yè)內(nèi)此類公司敲了警鐘。如今王偉和協(xié)凱倒下了，但是，下一個(gè)瘋狂的資本賭徒又會(huì)是誰？
