股票簡稱：大北農 股票代碼：002385

　　證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2015-005

　　關于對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于投資成立四川馳陽農業發展有限公司的議案》、《關于廣東君有飼料有限公司擴建年產 20 萬噸水產飼料項目的議案》，該幾項對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，不需要提交股東大會審議。現就相關內容公告如下：

　　一、投資成立四川馳陽農業發展有限公司

　　（一）投資概述

　　（1）公司名稱：四川馳陽農業發展有限公司（以下簡稱“馳陽”）；

　　（2）注冊地址：四川成都；

　　（3）企業類型：有限責任公司；

　　（4）法定代表人：楊陽；

　　（5）注冊資金：5,000萬元；

　　（6）經營范圍：飼料及其原料的生產和銷售，動物營養保健品的技術開發、農牧業技術開發、農業信息技術開發與技術服務。（最終以工商登記為準）

　　（7）出資方式及資金來源：公司以自有貨幣方式出資3,000萬元，占注冊資本的60%；楊陽等自然人（也稱“經營創業團隊”）以自有貨幣方式出資2,000萬元，占注冊資本的40%。

　　（8）董事、總經理人員安排：董事會 3 人，公司委派 2 名董事，楊陽委派 1 名；易敢峰任董事長，總經理由楊陽擔任。

　　（二）交易對手情況介紹

　　合作對方為楊陽先生，身份證號為：51292319740108****，住所為成都市，近五年在新希望集團任川南片區總經理。

　　（三）投資合同主要內容

　　公司與經營創業團隊已經簽署《合作框架協議》，約定由公司與經營創業團隊共同出資 5,000 萬元設立馳陽，公司出資 60%，經營創業團隊出資 40%，未來 3-5 年根據發展情況可以增資至 1 億以上。公司提名 2 人、經營創業團隊提名 1 人共同組建馳陽董事會，由楊陽擔任馳陽總經理，董事會授權總經理享有單項金額 300 萬元以下的投資項目決策權。

　　如經營創業團隊出現離職、兼職、從事同業競爭、喪失工作能力或行為能力等不能繼續全職為馳陽提供服務的，應將股權轉讓給公司，經營創業團隊可以提議新的受讓人，經股東會同意后，再由公司轉讓給新的受讓人。

　　（四）投資的目的、風險和對公司的影響

　　為實現集團發展目標，充分發揮管理團隊的經營管理能力，公司引進在農牧行業中擁有多年工作經驗及市場客戶資源的以楊陽為核心的經營創業團隊，依托公司“企業文化、品牌、資金、技術及人才優勢，實施“融入文化、團隊持股、自主經營、資源互補、專注豬料”的經營創業原則，雙方共同致力于開拓大北農在四川和重慶等場，建立以成都為基地的西南區域新的創業平臺，整合行業資源，爭取發展成為西南區域領先的飼料企業。

　　基于公司前期在西南區域打下的市場基礎、團隊建設基礎，加上以楊陽為核心的經營創業團隊的創業經驗，該項目具備較強的抗風險能力及盈利能力，能夠快速助推集團在西南區域的發展進程。

　　二、廣東君有飼料有限公司擴建年產 20 萬噸水產飼料項目

　　（一）投資概述

　　應集團發展需要，公司近期以增資擴股方式投資的廣東君有飼料有限公司（簡稱“君有”），于租賃中山市長河飼料有限公司舊廠的基礎上擴建年產20萬噸水產飼料項目。該項目占地面積約43畝，租賃資產現有一條配套165型單螺桿膨化魚料生產線和兩條配套420型顆粒機蝦料生產線，君有擬在此基礎上對原生產線進行技改升級并新建兩條膨化魚料生產線，具體情況如下：

　　（1）項目名稱：廣東君有年產20萬噸水產飼料項目；

　　（2）建設地點：廣東省中山市東升鎮；

　　（3）建設主體：廣東君有飼料有限公司；

　　（4）建設規模：年產20萬噸水產飼料項目：新建一條8-10噸/時膨化魚料生產線、一條12-15噸/時膨化魚料生產線，均配套雙螺桿膨化機，并預留一條12-15噸/時膨化魚料生產線；同時，對原有兩條蝦料線、一條膨化魚料線進行自動配料和半自動包裝等工藝配套升級改造。

　　（5）建設周期：半年，預計2015年下半年投產。

　　該項目資金來源為君有自有資金，總投資為3,690萬元（不含整體租賃飼料廠的租金），具體投資規模如下：

　　投資額（單位：萬元）

　　項目名稱 建設內容 項目進展

　　土地款 基建款 設備 流動資金 總投資

　　廣東君有年 新建兩條膨化魚 已整體租賃

　　產 20 萬噸水 料生產線，改建 飼料廠，解決

　　-- 1,260 2,430 -- 3,690

　　產飼料項目 兩條蝦料線、一 土地及部分

　　條膨化魚料線 生產線問題

　　（二）投資的目的、風險和對公司的影響

　　君有目前正處于快速發展時期，且2015年將迎來水產旺季，本項目的建設將大大節約建廠時間，快速適應市場需求，推進君有及公司在華南市場的快速發展。該項目為租賃廠房之后進行擴建的項目，相對于新建項目，存在以下幾大優勢：

　　（1）投資金額方面：利用租用飼料廠現有土地、車間、廠房、設備進行擴建，投入資金預算為3,690萬元，而新建同一規模生產線至少需要10，000萬元，大大節約投入資金。

　　（2）政策約束方面：珠三角地區目前已經不再新批飼料生產項目，新建項目存在政策困難，而租賃現有飼料廠則避開了政策約束。

　　（3）建設周期方面：新建年產20萬噸飼料生產線的一般周期為一年至一年半，而在租用飼料廠基礎上進行擴建則可將建設周期縮短至半年，為公司在華南市場的發展爭取了大量的時間，更有利于把握瞬息萬變的商機。

　　從投資環境、建設條件、生產原料供應、市場競爭考察、項目建設的各項建設條件、團隊基礎等進行分析，該項目內部效益高，投資回報期短，投資風險小。

　　七、備查文件

　　公司第三屆董事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　北京大北農科技集團股份有限公司董事會

　　2015年2月4日