廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2014 年 2 月19日收到公司董事張興明先生提交的辭職報告。張興明先生因個人工作原因向公司董事會請求辭去其擔任的公司董事、副董事長職務。根據《公司法》、《公司章程》等的有關規定，張興明先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效，辭職后在公司不再任職。張興明先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作。公司董事會將按照有關規定盡快開展董事的補選工作。

　　在此公司謹向張興明先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示由衷的感謝 !

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一四年二月十九日