公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年9月1日上午9:30-11:30（星期二）
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com
3.會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)形式，上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上
證e訪談”欄目
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2014年11月15日披露了《梅花生物發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案及摘要》，公司股票自2014年11月17日開(kāi)市起復(fù)牌交易。
2015年 1月 28日，公司召開(kāi) 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)上審議通過(guò)了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)議案。
由于本次交易存在重大不確定性，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，為維護(hù)廣大投資者的利益，避免公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2015年8月13日起停牌。
公司定于2015年8月31日召開(kāi)董事會(huì)，就終止本次交易相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，并于2015年9月1日召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的、關(guān)于終止本次交易的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、說(shuō)明會(huì)類型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)形式召開(kāi)，屆時(shí)本公司針對(duì)終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的相關(guān)情況，與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年9月1日（星期二)上午9:30-11:30
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com
3、會(huì)議召開(kāi)方式：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”
欄目
三、參加人員
公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、交易對(duì)方或其代表，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的代表。
四、投資者參加方式
1、投資者可在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)登錄上海證券交易所“上證e互動(dòng)”平臺(tái)（網(wǎng)
址為：http://sns.sseinfo.com），與本公司進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，本公司及相關(guān)人員將及時(shí)回答投資者提問(wèn)。
2、本公司歡迎各位投資者在說(shuō)明會(huì)召開(kāi)前通過(guò)傳真、電話、郵件等形式將需
要了解的情況和關(guān)注的問(wèn)題預(yù)先提供給公司，公司將在說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：楊慧興
電話：0316-2359652
傳真：0316-2359670
地址：河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華祥路66號(hào)
郵編：065001
郵箱：yanghuixing@meihuagrp.com、mhzqb@meihuagrp.com
六、其他事項(xiàng)
本公司將在本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后通過(guò)指定的信息披露媒體《上海證劵報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及說(shuō)明會(huì)的主要內(nèi)容。
特此公告。
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年八月二十六日
