證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物(600873,股吧)公告編號：2014-056

　　梅花生物科技集團股份有限公司籌劃發行股份購買資產并延期復牌公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　梅花生物科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)因籌劃發行股份購買資產事項，公司股票于2014年8月26日開市起停牌。隨后，公司于2014年9月2日、2014年9月10日、2014年9月17日、2014年9月24日分別發布了《重大事項繼續停牌公告》(公告編號：2014-045、2014-046、2014-047、2014-048)。因交易標的涉及的股東較多,部分股東需履行必要的內部審批程序，且交易相關方對本次交易方案的具體事項仍需繼續深入協商確定，2014年9月30日公司發布了《關于籌劃發行股份購買資產并延期復牌的公告》(公告編號:2014-049)。之后按照信息披露要求，2014年10月14日、2014年10月21日和2014年10月28日公司分別發布了《發行股份購買資產停牌進展公告》(公告編號：2014-050、2014-051、2014-055)。

　　經與交易各方協商，擬定的交易方案為：公司擬通過發行股份并現金支付方式收購一家行業內生物發酵企業，并向不超過十名特定投資者非公開發行股份募集配套資金。其中募集資金總額不超過總交易金額的25%，募集資金擬用于支付收購標的資產的現金對價及用于標的資產某項目的建設和營運資金安排，不用于補充上市公司流動資金。

　　該標的資產是一家以生產和銷售氨基酸、味精、復混肥及玉米副產品為主營業務的企業。截止2013年12月31日，該企業總資產約60億元，凈資產19億元左右。該標的資產的預估值約38億元左右。

　　停牌期間，公司聘請了獨立財務顧問、法律顧問、審計及資產評估等中介機構，對涉及的購買資產事項開展盡職調查、審計、評估等工作。

　　自停牌以來，公司及有關各方積極推進本次發行股份購買資產事宜的盡職調查、審計、評估及商務談判等各項工作。由于標的資產股東較多，部分股東需履行必要的內部審批程序，且交易各方對交易標的的業績承諾、支付方式、交易方案等方面尚需繼續深入協商，以最終確定交易預案。因此，公司預計無法按照原計劃于10月30日前披露發行股份購買資產預案或報告書并復牌。

　　鑒此，為維護投資者利益，經申請，公司股票自2014年10月30日起繼續停牌不超過30日。停牌期間，公司及相關各方將加快推進本次交易的進程，并將根據進展情況及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況，待相關工作完成后召開董事會審議預案或報告書，及時公告并復牌。

　　如公司未能在上述延期復牌期限內披露發行股份購買資產預案或報告書，公司將根據實際情況確定是否向上海證券交易所申請延期復牌。公司未提出延期復牌申請或延期復牌申請未獲上海證券交易所同意的，公司股票將于2014年11月28日復牌，公司承諾自公司股票復牌之日起六個月內不再籌劃發行股份購買資產事項。

　　特此公告。

　　梅花生物科技集團股份有限公司

　　二○一四年十月二十九日