天邦食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年7月31日收到董事長鄧成先生申請辭去公司董事長、董事、戰略發展委員會委員職務的書面報告，以及副總裁兼財務總監王述華女士、副總裁王維勇先生因個人原因請求辭去公司職務的書面報告。辭職報告自送達董事會后生效。辭職后鄧成先生、王述華女士、王維勇先生將不再擔任公司任何職務。

　　公司對鄧成先生、王述華女士、王維勇先生擔任公司高管期間所做出的貢獻予以高度評價并表示衷心感謝!

　　截止本公告日，鄧成先生、王述華女士、王維勇先生未持有公司股票。

　　公司于2021年8月1日召開第七屆董事會第四十次會議，董事會一致推舉蘇禮榮先生任公司董事長，任期至公司第七屆董事會屆滿為止。 

　　會議還審議通過《關于聘任副總裁的議案》，經公司總裁提名，提名委員會審議通過，會議同意聘請嚴小明先生為公司副總裁，曹振先生為公司財務總監，任期至公司第七屆董事會屆滿為止。(簡歷見附件)

　　附：簡歷

　　嚴小明：男，1979年9月出生，中文本科。歷任歷陽一小教導處副主任、教研室主任、安徽省馬鞍山市和縣政府辦綜合調研室秘書、縣政府網絡信息中心副主任。2015年10月加入天邦，先后任漢世偉食品集團行政部總經理，天邦股份公關與事務部總經理、江蘇漢世偉、湖北漢世偉執行董事，漢世偉安徽省區總經理、皖中南戰區總經理、天邦與銀寶合資公司董事長、天邦與農墾合資公司總經理，現任食品事業部副總裁。

　　嚴小明先生持有公司股票共計228,940股。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形，未被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，其本人不屬于失信被執行人。

　　曹振：男，1971年2月出生,本科學歷，高級會計師職稱。1993年7月-2003年9月馬鞍山鋼鐵股份有限公司,歷任焦化廠財務科、財務部辦公室、銷售核算科、經營管理科、利稅科科員，稅務管理科副科長(主持工作)、成本管理科副科長;2003年9月-2011年8月馬鋼(香港)有限公司董事會秘書、財務部經理;2011年9月-2016年4月馬鋼集團財務公司，歷任結算業務部副經理、信貸業務部經理、外匯業務籌備組經理、稽核部經理、公司監事。自2016年4月加入天邦食品股份有限公司,曾任天邦養殖板塊漢世偉食品集團財務部總經理、天邦股份監事、現任漢世偉食品集團財務總監。 

　　曹振先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形，未被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司在最高人民法院網查詢，其本人不屬于失信被執行人。